Финансовые пирамиды, обещающие сверхприбыли, рассекречены на Дальнем Востоке

22.02.2022

Две финансовые пирамиды – «Примари Финанс» и Senexa – осуществляли свою деятельность на территории Приморского края, в том числе во Владивостоке и Артеме, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на Дальневосточное главное управление Банка России.

В пресс-службе регулятора поясняют, что пирамида Senexa работала как интернет-платформа: людям предлагали три вида якобы застрахованного «вклада» с доходностью от 1 до 1,9% в день. За привод новых клиентов ставку обещали поднять вплоть до 7% в день.

Организаторы «Примари Финанс» предлагали пять программ инвестирования, в том числе в драгоценные камни, с доходностью от 14 до 22% годовых.

Начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский пояснил, что у обеих организаций выявлены классические признаки финансовых пирамид. Они  обещали сверхприбыль и гарантировали доход, не являясь при этом банками, на их сайтах отсутствовали сведения об учредительных документах и финансовых активах. «Компании рекламировали свои услуги в соцсетях и обещали различные бонусы за привлечение новых клиентов. Такие заманчивые условия всегда должны настораживать», – подчеркнул Котлевский.

Кроме того, на территории ДФО в 2021 году было выявлено 73 организации, занимающиеся нелегальной деятельностью в области кредитования населения.

Больше всего «черных кредиторов» обнаружилось  в Якутии – 24 организации. В Приморье выявили 19 таких компаний, в Хабаровском крае – 11. В Амурской и Сахалинской областях – 7 и 4 соответственно, в Камчатском крае и Магаданской области – по 3, в Еврейской автономии – 2. Все организации незаконно называли себя микрокредитными компаниями или ломбардами, вводя в заблуждение граждан, так как разрешение на осуществление финансовой деятельности у них отсутствовало.  

Напомним, прежде чем воспользоваться услугами финансовой организации, необходимо проверить ее на сайте Банка России на легальность и отсутствие информации о ней в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Конкурент